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亿利达:公司章程(2016年1月)

发布日期:2016/6/25 4:10:30 浏览:2378

浙江亿利达风机股份有限公司

章程

目录

第一章总则.......................................................3

第二章经营宗旨和经营范围.........................................4

第三章股份.......................................................4

第一节股份发行..................................................4

第二节股份增减和回购............................................5

第三节股份转让..................................................6

第四章股东和股东大会.............................................7

第一节股东......................................................7

第二节股东大会的一般规定........................................9

第三节股东大会的召集...........................................12

第四节股东大会的提案与通知.....................................13

第五节股东大会的召开...........................................14

第六节股东大会的表决和决议.....................................17

第五章董事会....................................................20

第一节董事.....................................................20

第二节董事会...................................................23

第三节董事会专门委员会..........................................28

第六章总经理及其他高级管理人员..................................29

第七章监事会....................................................31

第一节监事.....................................................31

第二节监事会...................................................32

第八章会计制度、利润分配和审计..............................33

第一节财务会计制度.............................................33

第1页共41页

第二节内部审计.................................................35

第三节会计师事务所的聘任.......................................35

第九章通知和公告................................................36

第一节通知.....................................................36

第二节公告.....................................................36

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算........................37

第一节合并、分立、增资和减资...................................37

第二节解散和清算...............................................38

第十一章修改章程................................................39

第十二章附则....................................................40

第2页共41页

浙江亿利达风机股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他法律法规等有关规定,制订公司章程。

第二条公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定,经浙江省商务厅<浙商务资函[2010]293号批准,由有限责任公司整体变更设立并以发起方式设立的股份有限公司;公司在浙江省工商行政管理局注册登记,并取得企业法人营业执照,注册号为:331000400005617。

第三条公司于2012年5月25日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,267万股,于2012年7月3日在深圳证券交易所上市。

第四条公司名称:浙江亿利达风机股份有限公司(英文名称:ZHEJIANGYILIDAVENTILATORCo.,Ltd.)

第五条公司住所:台州市路桥区横街镇亿利达路

邮政编码:318056

第六条公司注册资本为人民币41,200.5万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股

第3页共41页

东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据公司章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章经营宗旨和经营范围

第十二条公司的经营宗旨:通过与员工共同发展,为员工创造机会;通过对产品精益求精,为顾客创造利益;通过对市场精耕细作,为股东创造财富;通过对环境真心关爱,为社会创造和谐。

第十三条经依法登记,公司的经营范围是:生产销售风机、风扇、电机、空调暖通设备及配件、通风净化设备、自动化控制设备、电子工业专用设备、塑料制品、金属制品。上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十七条公司发行的股票,在中国证券登记结算公司深圳分公司集中存管。

第十八条公司发起人情况列表如下:

第4页共41页

序名称注册号/身份证号码住所

1章启忠33260319680806****浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路2号

2陈心泉33260319471117****浙江省台州市路桥区横街镇新兴路2号

3陈金飞33260319700423****浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路2号

4MWZAUSTRALIAPTYLTD121559340维多利亚可路区卡森街20号

(20CARSONSTREET,KEWVIC)

5台州乾源投资有限公司331004000056477台州市路桥区横街镇山后潘村新兴路5号

公司系由有限责任公司整体变更而设立的股份有限公司,公司变更设立时,

上述发起人分别以其在浙江亿利达风机有限公司的权益折股取得公司股份。上述

发起人股份数额和持股比例具体构成如下表所示:

序号股东名称股份数额(万股)持股比例()

1章启忠1,70025.00

2陈心泉1,70025.00

3陈金飞5207.65

4MWZAUSTRALIAPTYLTD1,70025.00

5台州乾源投资有限公司1,18017.35

合计6,800100

第十九条公司股份总额为41,200.5万股,全部为普通股。

第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属公司)不以赠与、垫资.

担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节股份增减和回购

第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东

大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)经有关监管部门核准,公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规规定以及有关监管部门批准的其他方式。

第5页共41页

第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)有关监管部门认

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